华懋科技: 华懋科技对于不提前赎回“华懋转债”的公告

发布日期：2025-08-18 13:07 点击次数：138

证券代码：603306 证券简称：华懋科技公告编号：2025-073 债券代码：113677 债券简称：华懋转债华懋（厦门）新材料科技股份有限公司对于不提前赎回“华懋转债”的公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛讹纪录、误导性呈文约略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担法律株连。进击内容教导： ? 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”）股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 14 日已有 15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 43.89 元/股），已触发“华懋转债”的有条件赎回要求。 ? 公司于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过了《对于不提前赎回“华懋转债”的议案》，决定本次不哄骗“华懋转债”的提前赎回权益，不提前赎回“华懋转债”。 ? 在畴昔三个月内（即 2025 年 8 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日），如再次触发“华懋转债”的赎回要求均不哄骗“华懋转债”的提前赎回权益。自 2025 年 11 月 14 日之后的首个交往日重新起算，若“华懋转债”再次触发赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗“华懋转债”的提前赎回权益。一、可转债刊行上市情况（一）经中国证券监督管制委员会证监许可【2023】1682 号文欢跃注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象刊行了 1，050 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 105，000 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。（二）经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】所挂牌交往，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。（三）字据联系规章和公司《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的约定，公司本次刊行的“华懋转债”自 2024 年 3 月 20 日起可调理为本公司股份，运行转股价钱为 34.18 元/股。（四）字据公司 2024 年 4 月 2 日知道于上交所网站（www.sse.com.cn）的《对于“华懋转债”转股价钱调治暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025），鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 4 月 3 日起调治为 34.15 元/股。（五）字据公司 2024 年 6 月 7 日知道于上交所网站（www.sse.com.cn）的《因利润分拨调治“华懋转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054），因（六）字据公司 2024 年 10 月 14 日知道于上交所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2024-090），的《对于“华懋转债”转股价钱调治暨转股停复牌的公告》鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起调治为 33.95 元/股。（七）字据公司 2025 年 1 月 3 日知道于上交所网站（www.sse.com.cn）的《华懋科技对于“华懋转债”转股价钱调治暨转股停复牌的公告》（公告编号：整为 33.85 元/股。（八）字据公司 2025 年 6 月 13 日知道于上交所网站（www.sse.com.cn）的《华懋科技对于因 2024 年度利润分拨调治“华懋转债”转股价钱暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-055），因 2024 年度利润分拨，转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起调治为 33.76 元/股。二、可转债有条件赎回要求与触发情况（一）有条件赎回要求字据公司《召募施展书》，“华懋转债”的有条件赎回要求如下：在本次刊行的可调理公司债券转股期内，倍悦网配资当下述两种情形的自便一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可调理公司债券：（1）在本次刊行的可调理公司债券转股期内，如若公司股票相连 30 个交往日中至少有 15 个交往日的收盘价钱高于当期转股价钱的 130%（含 130%）；（2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365。 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调理公司债券票面总金额； i：指可调理公司债券往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价钱筹划，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价钱筹划。（二）有条件赎回要求触发情况公司股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 14 日已有 15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 43.89 元/股），已触发《召募施展书》中规定的有条件赎回要求。字据《上海证券交往所上市公司自律监管开拓第 12 号——可调理公司债券》的联系规章，赎回要求触发当日，公司将召开董事会决定是否哄骗赎回权，并在次一交往日开市前知道赎回约略不赎回的公告。三、公司不提前赎回“华懋转债”的决定公司于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过了《对于不提前赎回“华懋转债”的议案》，连合当前阛阓情况及公司本体详细考虑，决定本次不哄骗“华懋转债”的提前赎回权益，不提前赎回“华懋转债”，且在畴昔三个月内（即 2025 年 8 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日），如再次触发 “华懋转债”的赎回要求均不哄骗“华懋转债”的提前赎回权益。自 2025 年 11 月 14 日之后的首个交往日重新起算，若“华懋转债”再次触发赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗“华懋转债”的提前赎回权益。四、联系主体交往可转债的情况经公司自查，公司本体范围东谈主、控股鞭策、合手股 5%以上的鞭策、董事、监事、高等管制东谈主员在“华懋转债”骄气本次赎回条件的前 6 个月内（即 2025 年单元：张时辰时辰合债券合手有东谈主身所有这个词期末合手债券合手有东谈主名册期初合手罕见量计卖出份买入罕见量数目数目东阳华盛企业管制控股鞭策 1，599，430 - 1，599，430 - 合股企业（有限合股）张初全董事、总司理 603，660 - 15，840 587，820 蒋卫军董事 18，340 - 18，340 - 董事会文书、肖剑波 14，670 - 10，210 4，460 财务总监所有这个词 2，236，100 - 1，643，820 592，280 除此除外，公司其他联系主体在赎回条件骄气前的 6 个月内均未交往“华懋转债”。如畴昔上述主体交往“华懋转债”，公司将督促其按照法律法例的规章履行信息知道义务。五、风险教导自 2025 年 11 月 14 日后的首个交往日重新起算，若“华懋转债”再次触发赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗“华懋转债”的提前赎回权益。敬请普遍投资者细心了解可转债赎回要求过火潜在影响，并见谅公司后续公告，看重投资风险。六、其他如需了解“华懋转债”细热沈况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日知道于上交所网站（www.sse.com.cn）的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募施展书（刊行稿）》。特此公告。华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

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