证券代码:688680         证券简称:海优新材               公告编号：2025-056 转债代码:118008         转债简称:海优转债               上海海优威新材料股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何瑕疵纪录、误导性述说 省略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律包袱。    热切内容领导：    ? 回售价钱：100.22 元东谈主民币/张（含当期利息）    ? 回售期：2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 18 日    ? 回售资金披发日：2025 年 8 月 21 日    ? 本次回售不具有强制性   ? 风险领导：可转债合手有东谈主领受回售等同于以 100.22 元/张（含当期利息） 卖出合手有的“海优转债”。松手现在，                 “海优转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 可转债合手有东谈主领受回售可能会带来赔本，敬请可转债合手有东谈主崇尚风险。    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日向 不特定对象刊行了 694 万张可调度公司债券（转债简称：                            “海优转债”，转债代码： 公司于 2025 年 8 月 1 日召开“海优转债”2025 年第一次债券合手有东谈主会议及 2025 年第三次临时鼓吹会，审议通过了《对于部分募投面貌斥逐并将剩余召募资金投 入新增募投项野心议案》，欢喜公司斥逐“海优转债”募投面貌之一“年产 2 亿平 方米光伏封装胶膜面貌（一期）”，并将该面貌剩余召募资金（含账户利息与答理 收益）参加新增面貌“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜居品成立面貌（一期）”。    凭据公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》（以下简称“《募 集证明书》”）相关“海优转债”的附加回售条件，                       “海优转债”附加回售条件见效。    现依据《上市公司证券刊行注册科罚目的》《可调度公司债券科罚目的》《上 海证券往还所科创板股票上市执法》和本公司《召募证明书》，就回售相关事项向 合座“海优转债”合手有东谈主公告如下：    一、回售条件及价钱    （一）附加回售条件    凭据公司《召募证明书》的限定，“海优转债”附加回售条件具体如下：    若本次刊行可调度公司债券召募资金运用的践诺情况与公司在召募证明书中 的承诺比较出现首要变化，且凭据中国证监会的关连限定被视作转换召募资金用 途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可调度公司债券合手有东谈主享有一次 以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的沿途或部分可调度公司债券 的职权。可调度公司债券合手有东谈主在自傲回售条件后，不错在回售禀报期内进行回 售，在该次回售禀报期内演叨践回售的，不应从头使附加回售权。    当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金额；    i：指可调度公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭据上述当期应计利息的规画步伐，“海优转债”第四年的票面利率 1.60%， 计 算 天 数 为 50 天 （ 2025 年 6 月 23 日 至 2025 年 8 月 11 日 ）， 利 息 为    二、本次可转债回售的相关事项    （一）回售事项的领导    “海优转债”合手有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调度公司债券。                                “海优转债” 合手有东谈主有权领受是否进行回售，外汇开户本次回售不具有强制性。    （二）回售禀报体式    本次回售的转债代码为“118008”，转债简称“海优转债”。    诳骗回售权的可转债合手有东谈主应在回售禀报期内，通过上海证券往还所往还系 统进行回售禀报，标的为卖出，回售禀报经证明后不成放胆。    要是禀报当日未能禀陈诉成，可于次日赓续禀报（限禀报期内）。    （三）回售禀报期：2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 18 日。    （四）回售价钱：100.22 元东谈主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付步伐    本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“海优转债”，按照中国证券登记 结算有限包袱公司上海分公司的相关业务执法，回售资金的披发日为 2025 年 8 月 21 日。    回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。    三、回售工夫的往还    “海优转债”在回售工夫将赓续往还，但住手转股。在兼并往还日内，若“海 优转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可调度公司债券畅达面值总数少于 3，000 万元东谈主民币， 可转债仍将赓续往还，待回售期已毕后，本公司将显露关连公告，在公告三个交 易日后“海优转债”将住手往还。    四、风险领导    可转债合手有东谈主领受回售等同于以 100.22 元/张（含当期利息）卖出合手有的“海 优转债”    。松手现在，“海优转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主 领受回售可能会带来赔本，敬请可转债合手有东谈主崇尚风险。    五、谈论面貌    谈论东谈主：证券事务部    谈论电话：021-58964210    谈论邮箱：hiuv@hiuv.com    特此公告。                               上海海优威新材料股份有限公司董事会

• 对于
• 回售
• 优新
• 海优转债
• 领受